Já pensou em ter uma plataforma tecnológica que agiliza a avaliação e gestãodosderiscosde terceiros, consultando o maior banco de dados reputacionais do Brasil? Então, vale apena conhecer as soluções da Integrity a fim de aprimorar as ações de integridadecorporativa.Sua equipe de compliance pode fazer pesquisas automatizadas de duediligence que levamem conta: 2 milhões de CPF e CNPJ com score de risco, 1 milhão de pessoas expostaspoliticamente (PEP) e 600 mil perfis envolvidos em crimes econômicos, entre outros dados.Quer saber como a tecnologia da Integrity ajuda a mitigar riscos reputacionais, financeiros elegais dos clientes, funcionários, fornecedores, parceiros e afins? Leia até o final do artigopara conferir a atuação dessa empresa do AML Group, com suas soluções e cases
Conheça as 5 marcas do AML Group
Além da Integrity, que é o foco deste artigo, confira as 5 marcas do AML Group, que, há 15 anos, propicia um robusto ecossistema de integridade para ajudar as empresas a aprimorar suas ações de compliance, ética, transparência e ESG (ambiental, social e de governança).
Fundada em 2021, a Integrity oferece soluções tecnológicas para implementar e gerir programas de integridade, compliance anticorrupção e relacionamento com stakeholders, visando mitigar os riscos dos terceiros em diversos segmentos, sejam regulados ou não.
>>> Saiba mais sobre a Integrity
Tradicional no mercado, a AML Reputacional é o maior bureau do setor da América Latina. Aqui, o foco é viabilizar a gestão de riscos regulatórios e reputacionais, tendo soluções que incluem a avaliação interna de risco e a avaliação de efetividade, entre outras.
>>> Acesse o site da AML Reputacional
Com trilhas de aprendizado de alto nível, a Ágama Business Training contribui para formar e atualizar os profissionais sobre as leis, normas e boas práticas do mercado. Por exemplo, pode-se fazer cursos sobre Lei Anticorrupção e prevenção de lavagem de dinheiro (PLD).
>>> Confira os cursos da Ágama Business Training
AML Due Diligence
Por sua vez, a AML Due Diligence oferece informações estruturadas para o background check e o onboarding de terceiros nos processos de devida diligência. Com dados em tempo real, é possível calcular e classificar os riscos para otimizar a tomada de decisão.
>>> Veja tudo sobre a AML Due Diligence
Para completar, temos o Instituto de Integridade, ESG, Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (IPLD). Esse hub fomenta o conhecimento e o networking, principalmente nas iniciativas de compliance, sustentabilidade e congêneres.
>>> Acompanhe a agenda de eventos do IPLD
Como a Integrity agiliza a gestão de riscos de terceiros?
A seguir, listamos os principais diferenciais da Integrity, que contribuem para otimizar os processos de integridade, ética e compliance das companhias de todos os portes e setores, aprimorando a avaliação e mitigação dos riscos de terceiros para evitar problemas como:
- multas e sanções;
- prejuízos por fraudes;
- custos com litígios;
- interrupção de operações;
- redução na carteira de clientes;
- comprometimento de reputação;
- dependência excessiva de um determinado fornecedor;
- envolvimento com pessoas ligadas a atividades ilícitas e antiéticas.
Para avaliar e mitigar esses e outros riscos, confira os diferenciais da Integrity!
Integração com o maior banco de dados reputacionais do Brasil
Como parte do ecossistema de integridade da AML, a plataforma da Integrity se conecta com o maior banco de dados reputacionais do Brasil. Com pesquisas automatizadas que cruzam os dados de fontes oficiais, o time de compliance recebe informações assertivas.
Dossiê completo para identificar e mitigar os riscos de terceiros
Com agilidade e acuracidade nas informações, nossa plataforma digital entrega um dossiê completo, parametrizado de acordo com a matriz de risco estabelecida por cada empresa. Para exemplificar, isso agiliza a análise do time de compliance porque traz dados como:
Mídia tratada e lista de sanções nacionais
Informações de indivíduos e empresas identificados na mídia ou em listas restritivas do país por envolvimento em crimes econômicos e patrimoniais.
Lista PEP
Mais de 1 milhão de perfis de CPF e CNPJ de pessoas expostas politicamente, como os governadores e vereadores, que são monitorados e atualizados em tempo real.
Listas restritivas internacionais
Dados de órgãos da União Europeia, além do Reino Unido, Estados Unidos e organizações internacionais, com registros de pessoas envolvidas com terrorismo e crimes financeiros.
Consultas em Diários Oficiais
Banco de dados para consulta integrada em Diários Oficiais, com informações de pessoas processadas em ações governamentais, nos âmbitos municipal, estadual e federal.
Informações socioambientais
Perfis de pessoas jurídicas citadas por envolvimento em crimes ambientais ou sociais, além de informações desabonadoras sobre empresas no contexto dos pilares ESG.
Workflow para agilizar a avaliação da equipe de compliance
Cruzar os dados de fontes confiáveis e filtrá-los conforme a matriz de risco de cada negócio ajuda a orientar as decisões de modo estratégico. Na Integrity, adotamos um workflow para processar o grande volume de informações e classificar tais riscos, agilizando a análise.
Dados para os programas de conhecimento dos stakeholders
Os programas de conhecimento são cruciais para aprimorar o relacionamento com as partes interessadas e mitigar os riscos. Por exemplo, pode-se verificar se um possível fornecedor está envolvido com trabalho infantil e, assim, optar por outra contratação.
- Know your Customer (KYC) – Conheça seu Cliente
- Know your Employee (KYE) – Conheça seu Empregado
- Know your Partner (KYP) – Conheça seu Parceiro
- Know your Supplier (KYS) – Conheça seu Fornecedor
Soluções para todos os portes e segmentos empresariais
Sejam reguladas em termos de compliance ou não, de quaisquer portes ou setores, todas as empresas podem se beneficiar das soluções da Integrity, inclusive as de fora do mercado financeiro ou simplesmente as focadas nos critérios ESG. Isso inclui:
- indústrias;
- joalherias;
- construtoras;
- atacadistas;
- concessionárias;
- clubes esportivos;
- escritórios de contabilidade;
- e assim por diante.
Quais as plataformas tecnológicas da Integrity?
Logo adiante, elencamos as plataformas da
369+ *que correspondem às demandas de companhias de todos os portes e setores. Afinal de contas, os recursos são customizados de acordo com a matriz de risco, os produtos e as regras de negócio.
A plataforma Integrity4All é focada nas companhias com grande demanda de avaliação de riscos, o que requer processos estruturados de due diligence. Por exemplo, para estar em conformidade com a Lei Anticorrupção (nº 12.846), deve-se ter a estrutura de compliance.
>>> Veja mais detalhes da plataforma Integrity4All
Já a solução IntegrityLitte é voltada para as pequenas e médias empresas (PME). Ainda seguindo o método de abordagem baseada em risco (ABR), pode-se simplificar a gestão de riscos, evitando prejuízos e não conformidades que levariam às violações regulatórias.
>>> Confira os recursos da IntegrityLitte para PME
2 cases de sucesso para conhecer a expertise da Integrity
Para entender, na prática, como a Integrity agiliza a avaliação e gestão de riscos de terceiros, confira esses cases de sucesso nos setores esportivo e energético.
Clube Atlético Mineiro
Como um dos líderes do Movimento pela Integridade no Futebol, o Atlético usa a plataforma Integrity4All para gerenciar os riscos reputacionais, financeiros e legais. Seu programa de compliance abrange o Clube Atlético Mineiro, o Instituto Galo e o estádio Arena MRV.
>>> Conheça a parceria entre a Integrity e o Atlético-MG
Raízen
A Raízen, multinacional do ramo energético, divulga seus compromissos públicos ligados aos pilares ESG. Sobre as compras sustentáveis, por exemplo, a empresa adota a solução Integrity4All para reduzir os riscos dos fornecedores e gerar valor na cadeia produtiva.
>>> Entenda como a Raízen usa a solução da Integrity
Agora que você conhece a história da Integrity, as plataformas e os cases, que tal marcar uma conversa com um dos nossos consultores? Fale conosco para descobrir como levar essa tecnologia de ponta para sua empresa, aprimorando as ações de integridade!
